Compliance One: presentan una solución para prevenir el lavado de activos

La lucha global contra los delitos financieros se intensifica cada vez más y la tecnología se posiciona como una aliada para combatirlos. Bajo este contexto una firma especializada en el desarrollo de soluciones regtech anunció el lanzamiento de una nueva plataforma de soluciones basada en tecnología como IA y Machine Learning.

Image description

En vista de la creciente preocupación por el delito de lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la tecnología ha emergido como una herramienta clave en la lucha contra estas amenazas. En este sentido,  Worldsys, firma especializada en el desarrollo de soluciones regtech, ya anunció el lanzamiento de Compliance One, una nueva plataforma de soluciones regtech diseñada para transformar y simplificar el mundo del cumplimiento regulatorio y la prevención del lavado de activos. 

“Compliance One representa un hito en nuestra evolución como empresa con más de 45 años de experiencia. Esta plataforma es el resultado de nuestro compromiso en abordar los desafíos actuales en la prevención del lavado de activos y el fraude financiero. Ofrece una solución integral que permite a las organizaciones gestionar, conectar y automatizar sus procesos de cumplimiento y prevención desde un único lugar. Compliance One ofrece soluciones de Screening KYC/KYB, Monitoreo Transaccional, Gobierno Corporativo, Reporting Normativo, Data Compliance, Crypto Control, Regalytics y Gestión de Riesgos. La plataforma integra servicios, automatiza procesos y mejora la experiencia de usuario. Nuestro objetivo es ofrecer una respuesta tecnológica innovadora a las complejidades regulatorias, que reduzca la carga operativa y simplifique el trabajo de los equipos de cumplimiento”, expresó Martín Piñeiro de Worldsys. 

Uno de los aspectos más destacados de Compliance One es la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA). La plataforma presenta diez modelos de IA que revolucionarán la prevención del lavado de dinero, incluyendo la distribución inteligente de tareas, priorización de alertas, generación automatizada de dictámenes, tratamientos automatizados y trazables, matriz de riesgo inteligente y asistentes virtuales. La IA se presenta como una aliada en la lucha contra el lavado de activos, permitiendo a los equipos de cumplimiento enfocar sus esfuerzos y aportar un valor significativo.

Compliance One ofrece una serie de características y funcionalidades innovadoras, que incluyen:

IA y Machine Learning aplicados al Monitoreo Transaccional: Gracias a modelos de IA/ML reduce significativamente las falsas alarmas y permite enfocarse en transacciones sospechosas con alta probabilidad de ser un caso de lavado de dinero.

Enriquecimiento de datos en las búsquedas de personas y/o empresas: obtiene información financiera, crediticia, comercial, fiscal, legal, normativa, relacional y reputacional de cualquier persona física o jurídica.

Screening de clientes potenciado con IA: optimiza el tratamiento de resultados y la distribución de alertas generadas por la identificación de clientes en listados internacionales de terroristas o en bases de funcionarios públicos.

Inteligencia de datos aplicada a la Debida Diligencia: cuenta con un motor de búsqueda con acceso a millones de registros de fuentes de información globales, que garantiza un conocimiento total de cualquier actor del círculo de relaciones económicas de la empresa.

Plataforma unificada 100% en la nube: permite acceder a todas las soluciones desde un solo lugar y activar módulos según las necesidades de cada organización.

“El alto nivel de personalización que ofrece Compliance One, permite adaptarse a los requerimientos regulatorios de cualquier país. Sin duda, esto la convierte en una solución definitiva para el cumplimiento regulatorio de las empresas sin importar el país en que radiquen su actividad”, concluyeron desde Worldsys.

Tu opinión enriquece este artículo:

Cuáles son las 20 mejores cafeterías del mundo 2025 (según el primer ranking mundial The World’s 100 Best Coffee Shops)

(Por Marcelo Maurizio y Juan Maqueda) ¿Sabía que su taza de café matutina es un microcosmos de geopolítica, neurociencia y marketing disruptivo? En un mundo donde el 65% de los anglolatinos en Miami priorizan experiencias sensoriales sofisticadas (Deloitte, 2024), el café ha trascendido su rol utilitario para convertirse en un símbolo de estatus, innovación y conexión cultural. En este artículo te compartimos análisis de datos duros y te mostramos cómo países emergentes están redefiniendo el mercado global del café, mientras ciudades como Miami —pese a su infraestructura— se han quedado atrás. (Aún se espera un boom en este sector). Prepárese para un coffee-break intelectual. 

Tiempo de Lectura de valor: 5 min (nota de alto contenido y análisis estratégico)

Juego de gigantes en el Canal de Panamá: Goldman Sachs, BlackRock y la Sombra de Trump en una operación multimillonaria

(Por Mary Molina, Estely Rotmistrovsky desde Miami y Marcelo Maurizio) En una jugada estratégica que redefine el tablero geopolítico, el gigante financiero estadounidense BlackRock, con Goldman Sachs como maestro de ceremonias, se ha asegurado el control de dos puertos cruciales en el Canal de Panamá. Esta operación, que trasciende el ámbito financiero, se lee como una respuesta directa a las presiones de Donald Trump y su cruzada por frenar la influencia china en la región. Infonegocios Miami disecciona esta operación titánica y sus implicaciones para las Américas. (Estuvimos conversando con Leland Lazarus-Director Asociado de FIU, quien nos adelantó éste y otros temas).

(Tiempo de lectura de valor: 4 minutos)

Café de especialidad, premium y presidencial: la revolución silenciosa que desafía a Miami y conquista el mundo

(Por Marcelo Maurizio y Juan Maqueda) En un mundo hiperconectado pero ávido de autenticidad, el café ha dejado de ser una simple bebida para convertirse en un statement cultural, económico y hasta geopolítico. Según la Specialty Coffee Association (SCA), el mercado global del café de especialidad alcanzará USD $152 billones para 2025, creciendo a un ritmo del 12% anual. Miami, epicentro de negocios latino-anglosajones, aún navega en aguas tibias frente a esta ola, mientras países como Argentina (BA), Colombia y Australia reinventan sus coffee scenes con estrategias que fusionan neuro experiencias sensoriales y modelos de negocio disruptivos. ¿Qué está fallando en la meca del glamour latino? ¿Cómo capitalizar esta revolución? Aquí, la data dura, los insights estratégicos, las recomendaciones de especialistas de todo Anglolatam, las claves para no quedarse fuera del negocio y del disfrute de la experiencia más candente del siglo XXI. 

Tiempo de Lectura de valor: 5 min (nota de alto contenido estratégico)

La mega obra que eleva aún más a Miami: el Puente Signature (y la nueva era del diseño urbano)

(Por Taylor desde los avances de obra en Miami) En el corazón palpitante de Miami, una ciudad conocida por su vibrante cultura y skyline dinámico, avanza con velocidad  un proyecto que promete redefinir el horizonte urbano y la infraestructura de la ciudad. El Puente Signature, con una inversión de u$s 840 millones de dólares, no solo cambiará la apariencia de Miami, sino que también mejorará la conectividad y fomentará la cohesión social. Te mostramos en detalle el progreso y el impacto del Puente Signature.

(Tiempo de lectura de valor: 5 minutos)

Cuáles son las 20 mejores cafeterías del mundo 2025 (según el primer ranking mundial The World’s 100 Best Coffee Shops)

(Por Marcelo Maurizio y Juan Maqueda) ¿Sabía que su taza de café matutina es un microcosmos de geopolítica, neurociencia y marketing disruptivo? En un mundo donde el 65% de los anglolatinos en Miami priorizan experiencias sensoriales sofisticadas (Deloitte, 2024), el café ha trascendido su rol utilitario para convertirse en un símbolo de estatus, innovación y conexión cultural. En este artículo te compartimos análisis de datos duros y te mostramos cómo países emergentes están redefiniendo el mercado global del café, mientras ciudades como Miami —pese a su infraestructura— se han quedado atrás. (Aún se espera un boom en este sector). Prepárese para un coffee-break intelectual. 

Tiempo de Lectura de valor: 5 min (nota de alto contenido y análisis estratégico)

Juego de gigantes en el Canal de Panamá: Goldman Sachs, BlackRock y la Sombra de Trump en una operación multimillonaria

(Por Mary Molina, Estely Rotmistrovsky desde Miami y Marcelo Maurizio) En una jugada estratégica que redefine el tablero geopolítico, el gigante financiero estadounidense BlackRock, con Goldman Sachs como maestro de ceremonias, se ha asegurado el control de dos puertos cruciales en el Canal de Panamá. Esta operación, que trasciende el ámbito financiero, se lee como una respuesta directa a las presiones de Donald Trump y su cruzada por frenar la influencia china en la región. Infonegocios Miami disecciona esta operación titánica y sus implicaciones para las Américas. (Estuvimos conversando con Leland Lazarus-Director Asociado de FIU, quien nos adelantó éste y otros temas).

(Tiempo de lectura de valor: 4 minutos)

Miami's Anglo-Latino Fans Are Buzzing: Inter Miami Signs Rising Star Baltasar Rodríguez

(By Ortega and XDXT, from Miami) In the electrifying world of fútbol, where strategy and talent collide to create unforgettable moments, Inter Miami has made a power move by signing Baltasar Rodríguez, a rising star from Argentina. This acquisition not only strengthens the team but also reflects a cutting-edge strategy for staying ahead of the curve in Major League Soccer (MLS). In this article, we'll explore Rodríguez's potential impact on Inter Miami, his journey so far, and how his arrival can inspire professionals and fans alike across the fields of business, society, and marketing.

(Estimated reading time: 3 minutes)

¿Ya sabes cuáles son las mejores 100 cafeterías del mundo en el 2025? El auge del café de especialidad en LatAm y en Miami

(Por Vera, Maqueda, con Maurizio) El aroma a café recién hecho es un lenguaje universal, una invitación a la pausa y al disfrute. Sin embargo, en un mundo saturado de opciones, la simple taza de café ha evolucionado a una experiencia sensorial compleja, donde la procedencia, el tueste y la preparación juegan un papel crucial. Además de esto el concepto del lugar, la temática diferencia y su experiencia convierten a las cafeterías en lugares de culto. Miami, crisol de culturas y epicentro del buen gusto, no escapa a esta tendencia. Pero, ¿está a la altura de metrópolis como Buenos Aires, Sidney, Bogotá, Lima, Londres, o de países como Honduras, Nicaragua, El Salvador, donde la cultura del café de especialidad ha echado raíces profundas? Aquí las 100 mejores cafeterías del mundo, según The World’s 100 Best Coffee Shops

Tiempo de lectura, 5 minutos.

Siesta Key (Florida) brilla como la 2ª mejor playa del continente (y la 4ª del mundo) en 2025

(Por Vera y Maqueda para Infonegocios Miami) Mientras algunos buscan paraísos lejanos, la respuesta a la escapada perfecta podría estar más cerca de lo que imaginan. Olvídense de pasaportes y vuelos interminables, Siesta Key, a tan solo tres horas de Miami, se alza como un oasis de ensueño. No solo es la mejor playa de Florida, sino que también se ha ganado un lugar de honor en el top 10 mundial del TripAdvisor 2025.Están listos para descubrir este tesoro escondido?

(Tiempo de lectura: 4 minutos para enamorarse de Siesta Key)